证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016－043
蓝帆医疗股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”、“公司”或“本公司”）第
三届董事会第二十四次会议通知于 2016 年 8 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于
2016 年 8 月 5 日在蓝帆医疗办公中心第二会议室召开。应参加会议董事 9 人，实际
参加会议董事 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘文静女士主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司拟投资建设新项目的议案》
公司是全球规模最大的健康防护手套生产企业之一，公司目前主要产品是 PVC
手套，该产品已占全球市场的 22%。为进一步巩固公司的行业地位，公司拟通过横
向拓展来丰富产品系列，逐步由生产经营单一的 PVC 手套产品，向健康防护系列产
品发展。健康防护手套的三大主要产品系列为乳胶手套、丁腈手套、PVC 手套，近
几年来随着材料和工艺的革新与进步，丁腈手套市场份额在逐步提升，为进一步提
升公司的市场竞争优势，公司拟在当前生产 PVC 手套的基础上，向丁腈手套领域拓
展，以形成性能互补的产品系列。基于此，公司拟投资建设 60 亿支/年健康防护（新
型手套）项目。
本项目工程建设总投资 82,460 万元，其中建设投资 78,494 万元。一期投资
27,473 万元。项目资金由企业自筹。项目的投资额为预估值，最终投资金额以项目
实施后实际使用资金为准。
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本项目建设期初步确定为 2 年，分两期建设，第一期投资比例约为建设投资总
额的 35%，第二期约为 65%。
目前公司正积极推进一期项目，审慎起见，二期项目的实施进度将根据市场的
需求、一期项目的运营情况和董事会综合论证进行适时调整。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案需要提交股东大会
审议。
《关于公司拟投资建设新项目的公告》于 2016 年 8 月 8 日刊登在公司指定的信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司新项目事项的议案》
为了顺利推进公司新项目的实施，公司董事会拟提请股东大会做出如下授权：
（1）本项目在股东大会审议通过后，由董事会全权负责推进项目的实施；
（2）一期项目完成后，由公司董事会根据一期项目的运营情况、市场情况等进
行综合论证，决定是否推进二期项目以及确定二期项目的进程安排；
（3）授权董事会办理本项目所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股
东大会行使的权利除外。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案需要提交股东大会
审议。
3、审议并通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 8 月 24 日召开 2016 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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三、备查文件
公司第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一六年八月八日
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