证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2016-034
上海凯宝药业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
通知于 2016 年 07 月 25 日以邮件的方式发出，会议于 2016 年 08 月 05 日在公司会
议室以现场方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议召开符
合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规
定。会议由监事会主席刘绍勇先生主持，经全体监事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议通过《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》
经全体监事认真核查认为：《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》
的编制和保密程度符合相关法律、法规、公司章程等相关规定，内容和格式符合中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
本议案赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上
市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司
《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、
法规及损害股东利益的行为。
本议案赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》
《限制性股票激励计划》原激励对象徐英、易月、李伟等七人因为离职已不符
合激励条件，公司监事会对已不符合激励条件的原激励对象名单及回购注销的股份
数量进行了审核，同意根据《限制性股票激励计划》的规定，将上述离职人员尚未
解除锁定的部分预留限制性股票进行回购注销。
本议案赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
公司监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高
公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司
及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用闲置自
有资金购买低风险理财产品的事项。
本议案赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
上海凯宝药业股份有限公司 监事会
2016 年 08 月 05 日
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