证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2016-117
暴风集团股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于
2016 年 8 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2016
年 7 月 29 日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席李永强先生召集和主持。本次
会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于与暴风体育（北京）有限责任公司日常关联交易预计
的议案》
经审议，监事会认为公司与关联方暴风体育（北京）有限责任公司预计日常
关联交易属于公司正常业务经营需要，对公司未来的财务状况及经营成果有积极
影响。相关交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。关联交易遵循客观
公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
《关于公司与暴风体育（北京）有限责任公司日常关联交易预计的公告》详
见中国证监会指定的信息披露网站。
保荐机构对本次事项出具了核查意见。公司独立董事对本次事项进行了事前
审核并表示认可，并就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信
息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议
案》
经审核，监事会认为：
1、公司限制性股票激励计划激励对象周云峰、刘明 2 人离职已不具备激励
对象资格，公司监事会同意董事会根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，将上述 2 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 4,400 股进行回购注
销，回购价格为授予价格 20.34 元/股。
2、公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象常亮、胡漾 2 人离职已不
具备激励对象资格，公司监事会同意董事会按照公司《股票期权与限制性股票激
励计划（草案修订稿）》的相关规定，注销胡漾已授予但尚未获准行权的股票期
权共计 16,500 份，回购注销常亮、胡漾 2 人已获授但尚未解锁的限制性股票共
计 49,500 股，回购价格为授予价格 36.32 元/股。
董事会关于本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激
励有关事项备忘录 1-3 号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》、《股票期权
与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，合法有效。
《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》详见中国证监
会指定信息披露网站。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息
披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
暴风集团股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 8 日
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