证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：临 2016－036
河北金牛化工股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
于 2016年8月5日在石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室以现场和通讯
相结合的方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出
席董事7名，现场出席董事4名，独立董事赵丽红、佟岩、张培超进行了通讯表决。
会议由公司董事长教光印先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议
案：
一、关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于向全资子公司提供委托贷款的议案
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《河北金牛化工股份有限公司关于向全资子公
司提供委托贷款的公告》（公告编号：临2016－037）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一六年八月八日
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