证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2016-039
抚顺特殊钢股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十四次会议于 2016 年 8 月 5 日以通讯方式召开，会议于 2016 年 7 月
28 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事 15 名，
实际出席董事 15 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任孙大
利先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至 2018
年 5 月 14 日止。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一六年八月六日
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