证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号： 2016-089
北京旋极信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七
次会议于2016年8月5日以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年7月31日以电
子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要
信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：
一、逐项审议并通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》
公司于 2016 年 3 月 14 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，并于 2016
年 5 月 16 日第三届董事会第二十三次会议上通过了《关于调整公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。根据中国证监会 2016 年 7 月
27 日发布的《并购重组委 2016 年第 53 次会议审核结果公告》中的审核意见，
且基于 2016 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会将发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易方案中的募集配套资金方案调整如下：
（一）募集配套资金总额
调整前：
本次交易拟募集配套资金不超过 180,000 万元，占本次交易标的资产总交易
价格的 100%
1
调整后：
本次交易拟募集配套资金不超过 130,000 万元，占本次交易标的资产总交易
价格的 72.22%。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈江涛先生
回避表决。
（二）募集资金用途
调整前：
本次拟募集配套资金总额 180,000 万元，其中 64,000 万元用于新一代装备健
康管理产品体系研制及服务平台建设项目，63,500 万元用于基于全球时空剖分的
大数据高速处理技术与服务平台项目，剩余 52,500 万元在扣除发行费用及支付
各中介费用后用于补充上市公司流动资金。
调整后：
本次募集配套资金中的 39,000.00 万元用于新一代装备健康管理产品体系研
制及服务平台建设项目，38,500 万元用于基于全球时空剖分的大数据高速处理技
术与服务平台项目，剩余 52,500 万元在扣除发行费用及支付各中介费用后用于
补充上市公司流动资金。具体情况如下：
单位：万元
序 募集配套资金使用 拟以募集资金投入 拟自筹资金投入
投资总额
号 项目 金额 金额
新一代装备健康管
1 理产品体系研制及 64,038.29 39,000.00 25,038.29
服务平台建设项目
基于全球时空剖分
的大数据高速处理
2 63,879.51 38,500.00 25,379.51
技术与服务平台项
目
2
序 募集配套资金使用 拟以募集资金投入 拟自筹资金投入
投资总额
号 项目 金额 金额
补充流动资金（支付
3 发行费用和中介费 52,500.00 52,500.00 -
用后余额）
合 计 180,417.80 130,000.00 50,417.80
若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净
额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优
先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自有资金或自筹解决。在本次募
集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募
集资金到位之后予以置换。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈江涛先生
回避表决。
除前述调整事项外，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的其
他部分保持不变。
二、审议并通过《关于<北京旋极信息技术股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》
同意公司就前述调整事项修订的《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈江涛先生
回避表决。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
2016 年 8 月 5 日
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