证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-056
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第一次会议于 2016 年 8 月 5 日在公司会议室召开，应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中池田修二董事书面委托稻葉義幸董事出席会
议并表决，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。芦德宝先生主持了本次会议，监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的各项议案进行了认真审议，经逐项表决一
致通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长、副董事长的议
案》：
选举芦德宝先生为公司董事长，选举池田修二先生为公司副董事
长。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及其主任委
员的议案》：
1、选举芦德宝先生、史洪刚先生和曹阳先生为第六届董事会战略
委员会委员，其中芦德宝先生任主任委员；
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2、选举徐星东先生、顾瑾女士和史洪刚先生为第六届董事会审计
委员会委员，其中徐星东先生任主任委员；
3、选举史洪刚先生、芦德宝先生和楼玉琦先生为第六届董事会提
名委员会委员，其中史洪刚先生任主任委员；
4、选举楼玉琦先生、池田修二先生和徐星东先生为第六届董事会
薪酬与考核委员会委员，其中楼玉琦先生任主任委员。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》：
1、根据董事长提名，决定聘任朱志荣先生为公司总经理，任期为
三年；
2、根据董事长提名，决定聘任肖亚军先生为公司董事会秘书，任
期为三年。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、总经理助理、财务总
监的议案》：
根据总经理提名，决定聘任曹阳先生、多田昌弘先生、何灵敏先
生、许凯先生为公司副总经理，聘任肖亚军先生为公司总经理助理
（兼），聘任肖亚军先生为财务总监（兼）；任期为三年。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司董事会提名委员会审查了新一届高级管理人员的提名人选，
并同意提交公司董事会会议审议。公司独立董事对本次董事会会议聘
任公司新一届高级管理人员事项发表的独立意见，详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
公司高级管理人员简历见本公告附件 1。
（五）审议通过《关于任命公司内部审计部门负责人的议案》：
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根据公司董事会审计委员会的提名，决定任命胡群慧为公司内部
审计部门负责人。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（六）审议通过《关于任命公司证券事务代表的议案》：
决定任命张小青女士为公司证券事务代表。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
张小青女士简历及公司证券事务联系方式，详见本公告附件 2。
三、上网公告附件
东睦新材料集团股份有限公司独立董事《关于第六届董事会第一
次会议聘任公司高级管理人员的独立意见》
特此公告。
备查文件：
东睦新材料集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 5 日
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附件 1：
东睦新材料集团股份有限公司
高级管理人员简历
朱志荣 中国籍，1965 年 4 月生，大专学历，高级经济师
曾任宁波东睦粉末冶金有限公司财务部部长，公司副总经理兼财
务总监、财务部部长。2007 年 8 月任公司总经理兼财务总监、财务部
长。2010 年 8 月起任公司总经理。
2014 年被评为“第十三届宁波市优秀企业家”，2015 年被评为年
度浙江省杰出职业经理人“金马奖”。
曹 阳 男，中国籍，1963 年 7 月生，工商管理硕士、教授级高级
工程师
曾任宁波东睦粉末冶金有限公司业务部部长。曾任公司董事、董
事会秘书、副总经理。现任公司董事、副总经理。
现担任山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金
有限公司、长春富奥东睦粉末冶金有限公司、南京东睦粉末冶金有限
公司、连云港东睦新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司、浙江
东睦科达磁电有限公司、宁波东睦贸易有限公司的董事长。
现担任宁波金广投资股份有限公司监事。
现担任中国机械工程学会粉末冶金分会第九届委员会常务委员、
副主任委员，第五届机械工业粉末冶金制品标准化技术委员会主任委
员，中国金属学会粉末冶金分会第六届委员会委员，中国材料研究学
会粉末冶金分会常务委员。
多田昌弘 日本国籍，1963 年 7 月生，大学学历
1986 年 4 月进入日本睦特殊金属工业株式会社，1997 年 7 月被派
往宁波东睦粉末冶金有限公司；1999 年 2 月至今任公司（2001 年 8 月
前为宁波东睦粉末冶金有限公司）董事、副总经理。
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何灵敏 中国籍，1970 年 6 月生，大学学历，工程师
1992 年 8 月起先后在公司模架、模具、技术、制品、生产管理部
工作，曾经担任公司模具制造科科长、制品制造部部长助理、生产管
理部部长，总经理助理兼生产管理部部长。2012 年 3 月起任公司副总
经理兼生产管理部部长。
许 凯 中国籍，1971 年 10 月生，博士
2000 年 5 月至 2009 年 2 月任职于美国博格华纳摩斯链条公司高级
研发工程师，高级工程师；2009 年 7 月至 2010 年 6 月曾任东睦股份总
经理特别助理、开发部部长、研究所主任；2010 年 8 月至 2015 年 4 月
曾任美国博格华纳摩斯链条公司高级工程师（二级）（Senior Engineer,
II）和主管工程师（Staff Engineer）。
2015 年 5 月任公司总经理特别助理、研究所主任，2015 年 8 月起
任公司副总经理。
肖亚军 中国籍，1972 年 10 月生，工商管理硕士，高级会计师
曾任公司财务部电算会计，宁波麦芽有限公司地区销售经理、财
务部会计，宁波航华国际船务有限公司财务部经理，公司财务部长助
理、副部长、管理部副部长；曾任公司财务总监。现任公司总经理助
理、董事会秘书、财务总监。
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附件 2：
张小青女士简历及公司证券事务联系方式
张小青 女 1987 年 9 月生，大学学历
2010 年至今，在公司证券部从事证券事务相关工作。2010 年 11 月
取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。
公司证券事务联系方式：
通讯地址：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号
东睦新材料集团股份有限公司证券部
邮政编码： 315191
联系电话：0574-87841061 / 传真：0574-87831133
电子邮箱：nbtm@pm-china.com，tongmuo@pm-china.com
董 事 会 秘 书：johnway@pm-china.com
证券事务代表：zhangxq@pm-china.com
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