恒康医疗集团股份有限公司
股票简称：恒康医疗 股票代码：002219 公告编号：2016-110
恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于2016年8月1日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于
2016年8月5日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开，会议由公司董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事
5名，实际表决董事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决
议合法有效。经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名王伟先生为公司第四届董事会董事候选人的议
案》
鉴于阙文彬先生因个人原因辞去公司董事、董事长等职务，为保证董事会的
正常运作，根据公司章程的相关规定，现提名王伟先生为公司第四届董事会董事
候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，王伟先
生简历详见附件。
王伟先生如被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。
表决结果： 5票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于选举周先敏先生为公司第四届董事会董事长的议案》
鉴于阙文彬先生因个人原因辞去公司董事、董事长等职务，为保证董事会的
正常运作，根据公司章程的相关规定，董事会现选举周先敏先生为公司董事长（原
1
恒康医疗集团股份有限公司
副董事长职务自动终止），任期至第四届董事会届满为止，周先敏先生简历详见
附件。
表决结果： 5票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于聘任王勇先生为公司副总经理、财务总监的议案》
鉴于佘鑫麒先生因工作变动原因已辞去公司副总经理、财务总监职务，公司
董事会决定聘任王勇先生为公司副总经理、财务总监，任期至第四届董事会届满
为止，王勇先生简历详见附件。
表决结果： 5票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于聘任曹维先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》
鉴于金振声先生因工作变动原因已辞去公司副总经理、董事会秘书职务，公
司董事会决定聘任曹维先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至第四届董事会
届满为止，曹维先生简历详见附件。
表决结果： 5票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月六日
2
恒康医疗集团股份有限公司
附件：
周先敏先生：1963 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学
历。曾担任四川恒康发展有限责任公司财务总监，恒康医疗集团股份有限公司副
董事长。现任恒康医疗集团股份有限公司董事长，兼任四川恒康资产管理有限公
司执行董事、南京银茂铅锌矿业有限公司董事、成都优他制药有限责任公司执行
董事兼总经理、四川赛卓药业股份有限公司董事。周先敏先生在企业管理、投资
并购等方面均具有丰富经验。
周先敏先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实
际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事或董事长的情形。
王伟先生：1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，心血管内科全
日制研究生学历，博士学位。曾先后在苏州大学附属第二医院、北京大学中国卫
生经济研究中心、中国科学院上海高等研究院从事临床、科研和管理工作，现任
本公司副总经理。王伟先生在医疗产业发展定位与分析、医院管理、学科建设、
医学技术评估等方面有着丰富经验。
王伟先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际
控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交
易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。
王勇先生： 1972 年 12 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,西南财经大
学工商管理硕士。曾任四川恒康发展有限责任公司高级财务经理，四川西部资源
控股股份有限公司董事（未补选新任董事之前，仍履行董事职务）、财务总监；
现任重庆市交通设备融资租赁有限公司董事，南京银茂铅锌矿业有限公司董事，
维西凯龙矿业有限公司董事，成都伟瓦节能科技有限公司董事，恒康医疗集团股
份有限公司财务总监、副总经理。
王勇先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际
控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交
易所惩戒；符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的任
职要求，不存在相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
3
恒康医疗集团股份有限公司
曹维先生：1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历。历任唐山冀东水泥股份有限公司证券事务专员，四川浩物机电股份有限公
司证券事务部部长助理，恒康医疗集团股份有限公司证券事务代表。现任恒康
医疗集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。曹维先生于2012年7月取得了
深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
曹维先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合
《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的任职要求，不存在
相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
联系地址：四川省成都市锦江工业开发区金石路456号
电话：028-85950888-8955
传真：028-85950202
电子邮箱：wei.cao@hkmg.com
4
首页
微信公众号
证券之星APP
