证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2016-038
远光软件股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间：2016年8月5日（星期五）下午14：30
4、现场会议召开地点：公司会议室
5、网络投票时间：2016年8月4日—2016年8月5日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月5
日（星期五）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2016年8月4日（星期四）下午 15:00 至2016年8
月5日（星期五）下午 15:00 期间的任意时间。
6、主持人：董事周立先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计57人，
代表表决权的股份总数170,641,734股，占公司有表决权的股份总数的28.8840%。
（1）参加现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表有表决权的股份
135,346,933股，占公司股份总数的22.9098%。
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共52名，代表有表决权的股份
35,294,801股，占公司股份总数的5.9742%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（持有公司股份的董事、
监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外，下同）共
53人，代表表决权的股份总数为28,243,998股，占公司股份总数比率为4.7808％。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员，公
司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于为控股子公司远光共创贷款提供担保的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 170,222,052 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7541％；反对378,482股，占出席股东有效表决权股份总数的0.2218％；弃权
41,200股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0241％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意27,824,316股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的98.5141％；反对378,482股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有
表决权股份的1.3400％；弃权41,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者
所持有表决权股份的0.1459％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于为控股子公司远光智和卓源贷款提供担保的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 170,222,052 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7541％；反对418,982股，占出席股东有效表决权股份总数的0.2455％；弃权
700股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0004％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意27,824,316股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的98.5141％；反对418,982股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有
表决权股份的1.4834％；弃权700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的0.0025％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
本议案以特别决议通过。
表 决 情 况 ： 同 意 170,210,052 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7470％；反对390,482股，占出席股东有效表决权股份总数的0.2288％；弃权
41,200股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0241％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意27,812,316股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的98.4716％；反对390,482股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有
表决权股份的1.3825％；弃权41,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者
所持有表决权股份的0.1459％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所
2、见证律师：易朝蓬、乔守东
3、结论性意见：综上所述，本所暨本律师认为，本次股东大会的召集、召
开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召
集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议
案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2016 年 8 月 5 日
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