证券代码：600234 证券简称：*ST 山水 编号：临 2016--069
山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市
公司”）第七届董事会第二十二次临时会议通知已通过邮件等方式发
出并确认已收到，会议于2016年8月5日以通讯方式召开。会议应到董
事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
审议通过公司《关于调整第七届董事会各专门委员会成员的议
案》
因公司部分董事辞职，公司第七届董事会各专门委员会人员未达
到规定人数，根据公司2015年年度股东大会、2016年第一次临时股东
大会选举产生新任董事和独立董事的任职经历及专业性等情况，董事
会各专门委员会成员调整如下：
1、董事会战略发展委员会成员为（五名）：
主任委员 李阳
委 员 陆麟育、刘国强、王丽珠、蔡朝晖
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2、董事会提名委员会成员为（五名）：
主任委员 王丽珠
委 员 蔡朝晖、彭娟、刘国强、陈健生
3、董事会薪酬与考核委员会成员为（五名）：
主任委员 王丽珠
委 员 彭娟、蔡朝晖、陆麟育、陈健生
4、董事会审计委员会成员为（三名）：
主任委员 彭娟
委 员 蔡朝晖、李丹青
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一六年八月六日
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