证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2016-030
浙江济民制药股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次
会议于 2016 年 8 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以通过电
话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李慧慧女士主持，应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：
以 8 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于浙江济民制药股份有
限公司拟收购浙江尼尔迈特针织制衣有限公司所持有的鄂州二医院有限公司 80%
股份并增资的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司
董事会
二〇一六年八月五日
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