证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2016-021
中国汽车工程研究院股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2016 年 7 月
25 日发出了关于召开第二届董事会第十四次会议的通知，会议于 2016 年 8 月 5
日在重庆以现场加通讯的方式举行。本次会议由任晓常董事长主持，应出席董事
11 名，实际出席董事 11 名，5 名监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议一致审议通
过如下决议：
一、 会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议批准了《公司2016年半
年度报告》及摘要。
半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、 会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议批准了公司《2016年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2016 年 8 月 6 日
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