证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-053
浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届董事会第四次（临时）会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容
的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第四次（临时）会议的通知已于2016年8月2日以专人送达或电子邮件
等方式发出，并于2016年8月5日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事十一名，实
际参加表决的董事十一名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达
方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以11票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年8月22日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开公司
2016年第三次临时股东大会，通知全文于2016年8月6日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届董事会第四次（临时）会议决议。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2016年8月6日
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