证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-054
浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届监事会第四次（临时）会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容
的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第六届监事会第四次（临时）会议的通知已于2016年8月2日以专人送达或电子邮件
等方式发出，并于2016年8月5日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事三名，实际
参加表决的监事三名。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式
审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以3票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《公司关于增补监事的议案》。
公司监事徐明照先生因个人原因申请辞去监事职务，为保证监事会工作的正常运行，拟
提名娄常丰先生为公司新任监事候选人，其最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员
职务。娄常丰先生主要工作简历附后。公司最近两年曾担任过董事或者高级管理人员的监事
人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。
本议案须提交公司2016度第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第四次（临时）会议决议。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司监事会
2016年8月6日
1
附：
公司监事候选人简历情况
娄常丰先生：中国国籍，1968 年 11 月生，数学专业本科学历，具有二十多年的企业信
息化管理工作经验。曾任浙江伟星集团有限公司信息中心主任，现任伟星集团有限公司信息
部总经理。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒；为公司董事、副总经理蔡礼永先生的妹夫，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人及公司监事、其他董事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形。
2
首页
微信公众号
证券之星APP
