证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2016-115
北京京西文化旅游股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2016
年8月5日(星期五)以通讯表决的方式召开,公司三名监事全部参与表
决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论,一致通过如下决议:
一、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易》的议案
公司拟与北京登峰国际文化传播有限公司(以下简称“登峰国际”)、
北京聚合影联文化传媒有限公司(以下简称“聚合影联”)签署《电影<
战狼2>发行合作协议》。登峰国际委托公司独家在中国大陆地区城市院线
发行其拥有著作权或经全部著作权人完整、合法有效授权的电影《战狼
2》,且公司指定聚合影联执行影片宣发工作。由于富德生命人寿保险股
份有限公司为公司持股5%以上股东,同时是聚合影联股东重庆水木诚德
文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资人。因此,本次交易
事项构成关联交易。关联董事陶蓉女士已回避表决,其他董事参与表决
(项目具体情况详见同日公告《关于对外投资暨关联交易的公告》,公告
编号:2016-118)。
根据《公司章程》规定,本议案尚需提交股东大会审议。公司将根
据事项进展情况,进行持续披露。请广大投资者理性投资,注意风险。
表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司
监 事 会
二○一六年八月五日