贵州信邦制药股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十七次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及
《公司章程》等相关规章制度的规定，作为贵州信邦制药股份有限公司
（以下称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断的立场，对公司第
六届董事会第十七次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于增补公司第六届董事会董事候选人的独立意见
经查阅张洁卿先生的履历资料，我们认为公司第六届董事会第十七
次会议增补为张洁卿先生为第六届董事会董事的程序合法合规，候选人
具备履行董事会职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情
形，也不存在被中国证监会、证券交易所采取市场禁入措施的情形，任
职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，任期自股东大会审
议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止，并同意将该事项提交公
司 2016 年第四次临时股东大会审议。
二、关于聘任公司总经理的独立意见
经查阅孔令忠女士的履历资料，我们认为公司第六届董事会第十七
次会议聘任总经理的程序合法合规，所聘任的孔令忠女士教育背景、专
业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均能够胜
任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不
存在被中国证监会、证券交易所采取市场禁入措施的情形，任职资格符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司本次聘任总经理经过董事长推荐、董事会提名委员会提名、董
事会审议通过，聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。我们同意公司第六届董事会第十七次会议聘任孔令忠女士
为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任
期届满日止。
三、关于聘任公司副总经理的独立意见
经查阅杨培先生的履历资料，我们认为公司第六届董事会第十七次
会议聘任副总经理的程序合法合规，所聘任的杨培先生教育背景、专业
知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均能够胜任
所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存
在被中国证监会、证券交易所采取市场禁入措施的情形，任职资格符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司本次聘任副总经理经过总经理推荐、董事会提名委员会提名、
董事会审议通过，聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章
程》的有关规定。我们同意公司第六届董事会第十七次会议聘任杨培先
生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事
会任期届满日止。
独立董事：吕晓翔、曹进、陈浩、王玲
二〇一六年八月五日
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