证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-061
茂硕电源科技股份有限公司
2016年第2次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东
大会公司对中小投资者表决单独计票，中小投资者指除公司的董事、监事、高级
管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上（不含持股 5%）股份的股东以外的
投资者；
2、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次临时股东大会没有增加、否决或变更议案的情况；
4、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7
月 14 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登了《茂硕电源科技股份有限公
司关于召开 2016 年第 2 次临时股东大会的通知》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 8 月 5 日下午 14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 8 月 5
日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 8 月 4
日 15:00 至 2016 年 8 月 5 日 15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2016 年 7 月 29 日
4、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）3 楼公
司会议室。
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5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长顾永德先生
7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 105,003,158 股，占上市公司总
股份的 37.9031％。
2、现场会议的出席情况
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 104,894,058 股，占上市公司总股份的
37.8637％。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 109,100 股，占上市公司总股份的
0.0394％。
公司董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于成立加码技术有限公司暨关联交易的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,936,058 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9361％；反对 67,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0639％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 42,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
38.6093％；反对 67,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.3907％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：唐都远、陈本荣
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人
员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
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五、备查文件
1、茂硕电源科技股份有限公司 2016 年第 2 次临时股东大会决议。
2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2016 年第 2
次临时股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 5 日
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