北海国发海洋生物产业股份有限公司
第八届董事会审计委员会 2016 年第三次会议
决 议
2016 年 08 月 01 日，公司第八届董事会审计委员会以通讯表决
方式召开了 2016 年第三次会议，本次会议应出席委员 3 人，实际出
席的委员 3 人。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《公司 2016 年半年度财务报告》
公司财务部门编制的 2016 年半年度会计报表编制合理，客观、
公正地反映了公司 2016 年上半年的生产经营情况，同意向董事会提
交该报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于控股子公司向公司借款的关联交易议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司关联交易实施指引》等相关法律、法规的规定，公司董事会审计
委员会认真、全面审查了公司提交的关于向控股子公司湖南国发精细
化工科技有限公司提供借款的关联交易议案的资料，董事会审计委员
会认为：
公司向控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司提供为期一
年借款，有利于缓解该公司流动资金紧张的局面，降低该公司的财务
费用。公司向其收取的资金占用费按市场原则公允定价，该事项不存
在损害公司及股东合法权益的情况。同意将上述议案提交公司第八届
董事会第二十二次会议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文）
（本页无正文，系北海国发海洋生物产业股份有限公司第八届董事会
审计委员会 2016 年第三次会议决议签署页）
委员签字：
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会审计委员会
2016 年 08 月 01 日
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