证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2016-039
广东宏大爆破股份有限公司
第三届董事会 2016 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
2016 年第三次会议于 2016 年 7 月 29 日以书面送达及电子邮件的方
式向全体董事发出通知。
本次会议于 2016 年 8 月 5 日上午 9:30 于公司北塔 21 层会议室
召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。董事郜洪青、刘人怀、
蔡美峰、娄爱东、赵燕以通讯方式参加。会议由公司董事长郑炳旭先
生主持。公司部分监事、高级管理人员均列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
序号 修订前 修订后
第二条 公司由广东宏大爆破工程有限公司 公司由广东宏大爆破工程有限公司
整体变更发起设立，在广东省工商行 整体变更发起设立，在广东省工商
政管理局依法注册登记，取得营业执 行政管理局依法注册登记，取得营
照，营业执照的注册号是： 业执照，统一社会信用代码是：
440000000007691。 91440000190321349C 。
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
609,899,995 元。 701,487,983 元。
第十九条 公司的股份总数为 609,899,995 股， 公司的股份总数为 701,487,983 股，
全部为普通股。 全部为普通股。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于审议<广东宏大爆破股份有限公司 2016-2020
年发展规划>的议案》。
在目前行业周期性低谷期，公司拟通过打造产融结合的平台，围
绕主业产业链开展投资并购业务，不断提升公司在矿业服务领域、民
爆行业领域以及军工业务的地位及规模,为公司转型升级提供金融服
务平台。未来三至五年将是公司发展的重要战略机遇期，公司制定了
2016-2020 年发展规划，明确公司各板块业务战略定位，建立了清晰
的业务组合和分阶段业务发展战略目标。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于变更公司审计部门负责人的议案》。
公司原审计部门负责人谭瑞贤女士因工作调动原因，申请辞去其
审计部门负责人一职，谭瑞贤女士辞去审计部门负责人一职后，将继
续在子公司宏大矿业有限公司任总经理助理一职。现经公司审计委员
会提名，并经董事会审议通过，聘任唐桂森先生为审计部门负责人，
唐桂森先生简介附后。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司 2016 年 8 月 6 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告(公告编号：2016-034)。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于子公司广东明华机械有限公司存续分立的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司 2016 年 8 月 6 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告（公告编号：2016-035）。
6、审议通过了《关于终止首次公开发行募投项目并将剩余募集资金
永久性补充流动资金的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司 2016 年 8 月 6 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告（公告编号：2016-036）。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司 2016 年 8 月 6 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告（公告编号：2016-037）。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司 2016 年 8 月 6 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告（公告编号：2016-038）。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第三届董事会2016年第三次会议决议》
广东宏大爆破股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日
唐桂森先生个人简介：
唐桂森先生，1978 年 10 月出生，大学本科学历，中级会计师、注册税务师。2000 年 7
月至 2003 年 11 月，在广西三环企业集团股份有限公司任会计、主管会计；2003 年 12 月至
2005 年 12 月，在广州市晋华税务师事务所有限公司担任项目经理；2006 年 1 月至 2006 年
5 月，在广州信道会计师事务所有限公司担任项目经理；2006 年 6 月-2006 年 12 月，在广
州视盟文化传播有限公司担任财务经理；2007 年 1 月-2008 年 3 月，在广州易汇计算机科技
有限公司担任财务主管；2008 年 5 月-至今，任职于广东宏大爆破股份有限公司，历次担任
公司财务中心总账会计、项目部财务部部长、审计风控中心副经理、子公司宏大矿业公司审
计主管、监察审计中心审计主管，现任监察审计中心审计主管。
唐桂森先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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