证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2016-070
冠昊生物科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议
于 2016 年 8 月 4 日以通讯会议的方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参
加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
本次会议由公司监事会主席薛志福先生主持。
经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2016 年半年度报告全文及其摘要的议案》；
监事会经审核，认为公司编制并经董事会审核的《冠昊生物科技股份有限公
司 2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的 2016 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
公司《2016 年半年度报告全文》及《2016 年半年度报告摘要》的具体内容
详见 2016 年 8 月 6 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制的《2016 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》内容真实、准确、完整地汇报了公司 2016 年 1 月至 6 月份募
集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；
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公司拟以自有资金 1,600 万元收购公司控股股东广东知光生物科技有限公
司持有的北京文丰天济医药科技有限公司 5%股权（对应出资额为 188 万元）。
监事会认为：公司本次投资药业领域，从长远发展看，可以丰富、扩张公司
产品线，在相关的新材料、新产品技术中形成有发展潜力的新的优势技术，对丰
富公司产品种类， 提升公司新产品研发能力及增加公司核心竞争力具有重要意
义。公司此次对外投资暨关联交易的决策程序合法合规，交易定价符合市场化原
则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司监事会
2016 年 8 月 6 日
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