证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-060
江苏大港股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议以
通讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2016 年 7 月 29 日前以电子邮件及专人
送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为 2016 年
8 月 5 日上午 10:30，会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决的董事为 9
人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关规定，依据
公司发展的需要，结合公司发行股份及支付现金购买艾科半导体 100%股权并募
集配套资金暨关联交易事项完成的情况等，拟对《公司章程》部分条款进行修订，
具体修订情况如下：
序号 原章程条款 修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 41000 第六条 公司注册资本为人民币
1
万元。 58034.8513 万元。
第十九条 公司股份全部为普通股，共计 第十九条 公司股份全部为普通股，共
2
41000 万股。 计 58034.8513 万股。
第四十三条 有下列情形之一的，公司在 第四十三条 有下列情形之一的，公司
事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时
3 东大会： 股东大会：
（一）董事人数不足 6 人时； （一）董事人数不足 5 人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本 （二）公司未弥补的亏损达实收股
总额 1/3 时； 本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以 （三）单独或者合计持有公司 10%
上股份的股东请求时； 以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或 （六）法律、行政法规、部门规章
本章程规定的其他情形。 或本章程规定的其他情形。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董
事长因故不能履行职务时，由董事长指
定的其他董事主持；董事长不能出席会 第六十七条 股东大会由董事长主持。
议也未指定人选的，由董事会指定一名 董事长不能履行职务或不履行职务时，
董事主持会议；董事会未指定会议主持 由副董事长主持，副董事长不能履行职
人的，由出席会议的股东共同推举一名 务或者不履行职务时，由半数以上董事
股东主持会议；如果因任何理由，股东 共同推举的一名董事主持。
无法主持会议，应当由出席会议的持有 监事会自行召集的股东大会，由监
最多表决权股份的股东（或股东代理人） 事会主席主持。监事会主席不能履行职
主持。 务或不履行职务时，由监事会副主席主
监事会自行召集的股东大会，由监 持，监事会副主席不能履行职务或者不
4 事会主席主持。监事会主席不能履行职 履行职务时，由半数以上监事共同推举
务或不履行职务时，由监事会副主席主 的一名监事主持。
持，监事会副主席不能履行职务或者不 股东自行召集的股东大会，由召集
履行职务时，由半数以上监事共同推举 人推举代表主持。
的一名监事主持。 召开股东大会时，会议主持人违反
股东自行召集的股东大会，由召集 议事规则使股东大会无法继续进行的，
人推举代表主持。 经现场出席股东大会有表决权过半数
召开股东大会时，会议主持人违反 的股东同意，股东大会可推举一人担任
议事规则使股东大会无法继续进行的， 会议主持人，继续开会。
经现场出席股东大会有表决权过半数的
股东同意，股东大会可推举一人担任会
议主持人，继续开会。
第一百零六条 公司董事会由 9 名董事 第一百零六条 公司董事会由 7 名董事
组成，其中独立董事不少于三名，设董 组成，其中独立董事不少于三名，设董
5
事长 1 人。 事长 1 人，副董事长 1 人。
第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，
第一百一十一条 公司董事长由董事会
副董事长 1 人。董事长和副董事长由董
6 以全体董事的过半数选举产生。
事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十三条 公司副董事长协助董
第一百一十三条 公司董事长不能履行 事长工作，董事长不能履行职务或者不
职务或者不履行职务的，由半数以上董 履行职务的，由副董事长履行职务；副
7
事共同推举一名董事履行职务。 董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上董事共同推举一名董事
履行职务。
第一百一十六条 董事会召开临时董事
会会议的通知方式为：书面或电话；通
第一百一十六条 董事会召开临时董事
知时限为：会议召开前五日。情况紧急，
会会议的通知方式为：书面或电话；通
8 需要尽快召开董事会临时会议的，可以
知时限为：会议召开前五日。
随时通过电话或者其他口头方式发出
会议通知，但召集人应当在会议上作出
说明。
第一百一十七条 董事会会议通知包括
第一百一十七条 董事会会议通知包括 以下内容：
以下内容： （一）会议日期和地点；
（一）会议日期和地点； （二）会议期限；
9 （二）会议期限； （三）事由及议题；
（三）事由及议题； （四）发出通知的日期。
（四）发出通知的日期。 口头会议通知至少应包括上述第
（一）、（二）项内容，以及情况紧急需
要尽快召开董事会临时会议的说明。
第一百二十条 董事会决议表决方式
为：书面投票表决、举手表决或电子通
第一百二十条 董事会决议表决方式为： 讯表决。董事会临时会议在保障董事充
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投票或举手表决。 分表达意见的前提下，可以用电话、传
真或者电子邮件等方式进行并作出决
议，并由参会董事签字。
修订后的《公司章程》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交股东大会审议。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》
同意聘任景学宝先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董
事会审议通过之日起生效。景学宝先生简历如下：
景学宝，男，汉族，河南内乡人，研究生文化，1979 年 8 月出生，2003 年
6 月参加工作，曾任上海华坤建和资产管理有限公司董事长，上海融蠡投资管理
中心董事长、法人代表，上海五乘投资管理有限公司法人代表，现任公司总经理。
景学宝先生不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
公司独立董事郝日明、陈留平、张学军、王晓瑞对该议案发表了同意的独立
意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2016
年第四次临时股东大会的议案》
会 议 通 知 详 见 2016 年 8 月 6 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一六年八月六日
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