证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2016-022
西安国际医学投资股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2016 年 8 月 2 日以书面
方式发出召开公司第十届董事会第八次会议的通知，并于 2016 年 8 月
5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表
决的董事 11 人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
一、通过《关于修改公司章程的议案》（11 票同意、0 票反对、0
票弃权）；
公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 5 月 19 日实施完毕，公
司股本增加 1,182,629,581 股，股本总额变更为 1,971,049,302 股，
需对公司章程有关条款作出相应修改。
1、原章程第六条 公司注册资本为人民币 788,419,721 元。
修改为:第六条 公司注册资本为人民币 1,971,049,302 元。
2、原章程第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 788,419,721
股。
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修改为:第十八条 公司经批准发行的普通股总数为
1,971,049,302 股。
3、原章程第十九条 公司股份总数为 788,419,721 股。公司的股
本结构为：普通股 788,419,721 股，无其他种类股份。
修改为:第十九条 公司股份总数为 1,971,049,302 股。公司的股
本结构为:普通股 1,971,049,302 股，无其他种类股份。
上述议案尚需经股东大会审议通过。
二、通过关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的有关事宜
（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
决定 2016 年 8 月 22 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○一六年八月六日
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