证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2016-042
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议的通知于2016年7月29日以邮件方式发出，董事会于2016年8月5日上午以通
讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建
先生主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方
式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并通过了以下决议：
一、以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购浙江
金蚕网供应链管理有限公司10.5%股权暨关联交易的议案》。
董事长周国建先生、副董事长徐鸿先生、董事韩朔先生、董事郑晓女士、董
事顾群女士为本次关联交易的关联董事，对本项议案回避表决。
公司拟以自有资金人民币 1174.2959 万元收购浙江晟欣实业发展有限公司
持有的浙江金蚕网供应链管理有限公司 10.5%的股权。交易完成后，公司将持有
浙江金蚕网供应链管理有限公司 80.75%的股权。
本次关联交易已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
《关于收购浙江金蚕网供应链管理有限公司10.5%股权暨关联交易的公告》
(2016-043) 刊登于2016年8月6日《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2016 年 8 月 22 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。会议
通知请见 2016 年 8 月 6 日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
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特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2016 年 8 月 6 日
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