中油金鸿能源投资股份有限公司独立董事
关于与关联方相关关联交易的专项说明及独立意见
作为中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独
立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等相关规章制度的规定，基于我们独立、
客观的判断，对与关联方共同对外投资、及子公司收购耒阳国储能源燃气有限公司
100%股权的事项，发表如下专项及独立意见：
1、上述关联交易事项已经公司第八届董事会 2016 年第六次会议通过，关联董
事回避了表决，本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关
法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规章制度的规定；
2、作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对上述事项进
行了认真的了解和查验，公司上述交易事项是为了扩张自身的业务，拓展公司的盈
利空间，没有损害公司的利益。公司经自查发现，上述交易事项构成关联交易，应
由公司董事会审议后决策。本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无需提交股
东大会审议。
本次关联交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东利益。我们作为
公司独立董事同意公司上述关联交易事项。
独立董事：曹斌、敬云川、张帆
2016 年 8 月 5 日
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