证券代码： 000050 证券简称：深天马A 公告编号：2016-044
天马微电子股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:天马微电子股份有限公司 2016 年第二次临时
股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第二次会议
审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。本次股
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 8 月 23 日（星期二）下午 2:50
（2）网络投票时间：2016 年 8 月 22-23 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 8 月 23 日上
午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2016 年 8 月 22 日下午 3:00－8 月 23 日下
午 3:00。
5、会议召开方式：
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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日 2016 年 8 月 16 日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书详见附件 1)，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋东 7 楼会议
室。
二、会议审议事项
1、关于吸收合并全资子公司深圳光电子的议案
上述议案已经公司 2016 年 8 月 5 日召开的第八届董事会第二次
会议审议通过，具体内容详见公司同日在《 证 券 时 报 》 及 巨 潮
资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二次会
议决议公告》(公告编号：2016-041)、《关于吸收合并全资子公司深
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圳光电子的公告》(公告编号：2016-043)。
上述议案属特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
三、会议登记办法
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股
证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份
证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；
路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2016 年 8 月 19 日、22 日（上午 8:30-12:00，下
午 13:00-17:30）。
3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼天马
微电子股份有限公司证券管理部。
四、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程详见附件 2。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：刘长清、胡茜
电话： 0755-86225886 26094882
传真： 0755-86225774 86225772
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地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼天马微电子
股份有限公司证券管理部
邮编：518052
2、与会股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件
公司第八届董事会第二次会议决议
特此公告。
附件 1：授权委托书
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
天马微电子股份有限公司董事会
二○一六年八月六日
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附件 1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出
席天马微电子股份有限公司2016年第二次临时股东大会，会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
表决意见
序号 议案内容
赞成 反对 弃权
关于吸收合并全资子公司深圳光电子的
1
议案
注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
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附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票
简称为“天马投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案1 关于吸收合并全资子公司深圳光电子的议案 1.00
（2）填报表决意见。
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 8 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 22 日（现场
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股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 8 月 23 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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