证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2016－28
民生控股股份有限公司
第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第八届董事会第二十七次（临时）会议于
2016 年 8 月 5 日以通讯方式召开。公司于 2016 年 8 月 2 日以书面方
式通知了全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5
人，会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议并以投票表决方式通过了公司《关于向控股子公司提供
财务资助暨关联交易议案》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
同意公司向持股 92.38%的控股子公司北京民生典当有限责任公
司（以下简称“民生典当”）提供资金 4,619.00 万元，民生典当另一
股东泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）按照持股
比例 7.62%向民生典当提供资金 381.00 万元，共计 5,000.00 万元，
期限自 2016 年 8 月 5 日起不超过三个月，资金占用费率为 4.35%/年，
到期后本息一次性支付。同意公司签署资金支持《协议书》。
由于民生典当另一股东泛海能源与本公司受同一实际控制人控
制，根据相关规定，泛海能源为本公司关联方，本次交易构成关联交
易。关联董事王宏先生、齐子鑫先生、陈家华先生以及刘洪伟先生回
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避表决。
本议案已经过独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意
见，详细内容详见公司同日在巨潮资讯网站披露的独立董事事前认可
意见及独立意见。
本议案详细内容请见公司同日刊登于中国证券报、证券时报及巨
潮资讯网站的《关于向北京民生典当有限责任公司提供财务资助暨关
联交易公告》（公告编号 2016-29）。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一六年八月六日
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