证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2016-43
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第七十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十次会议
于 2016 年 8 月 4 日在峨眉山大酒店召开。公司通知于 2016 年 7 月 29 日以书
面、短信方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事孙东平
因出差在外，不能亲自出席本次会议，委托独立董事赵明代为出席并表决全部议
案。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长马元祝先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
1、《关于审议 2016 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（《2016 年半年度
报告》全文内容详见巨潮资讯网）
2、《关于审议<募集资金 2016 年半年度存放与使用情况专项报告>的议案》；
（全文内容详见公告：2016-45《峨眉山旅游股份有限公司关于募集资金 2016
年半年度存放与使用情况的专项报告》） 。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2016 年 8 月 6 日
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