证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临 2016-057 号
罗顿发展股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议（通讯表决方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一
次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议于 2016 年 7 月 24 日以传真、电邮及书面形式发出了本次会
议的召开通知和材料。
（三）本次会议于 2016 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议：
1、同意《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》。表决情况如下：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、同意《关于公司计提存货跌价准备的议案》。表决情况如下：同意 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、
准确地反映公司截止 2016 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及下属子
公司于 2016 年上半年对工程施工存货进行了全面清查。在清查的基础上，对存
货的可变现净值进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的存货计提跌价
准备。
受市场因素影响，建筑装修行业的持续低迷，为准确反映经营情况，公司对
截至 2016 年 6 月 30 日已完工未结算的工程施工项目逐个进行了减值测试。
经减值测试，公司部分完工时间较长且一直未结算的工程施工项目减值迹象明显，
根据 2016 年 6 月 30 日该部分项目的存货账面价值高于可变现净值的差额，对其
1
计提存货跌价准备 2,214.85 万元。
公司计提存货跌价准备共计 2,214.85 万元，计入公司 2016 年半年度损益，
共计减少公司 2016 年半年度归属于母公司所有者的净利润 1,993.36 万元。
董事会认为，公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，计提存货跌价准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公
司实际情况。公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信
息。
公司独立董事郭静萍、王长军、臧小涵发表独立意见，认为：根据《企业会
计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对
2016 年半年度存货计提了存货跌价准备，金额 2,214.85 万元。本次计提的存货
跌价准备计入公司 2016 年上半年损益。公司计提存货跌价准备是基于谨慎性原
则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中
小股东利益。计提存货跌价准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，我们
同意本次计提存货跌价准备。
详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《罗顿发展股份有限公司关于计提存货跌价准备
的公告》（公告编号：临 2016－059）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间、地点等事项
将另行通知
三、上网公告文件
独立董事的独立意见。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年八月四日
报备文件：公司第六届董事会第二十一次会议（通讯表决方式）决议。
2
首页
微信公众号
证券之星APP
