证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2016-025
中农发种业集团股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于 2016 年 8 月
5 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 2 日以电子邮件形式发出。会议
应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《关于向控股子公司山东中农天泰提供借款的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
公司控股子公司---山东中农天泰种业有限公司（下称“山东中农天泰”）即
将开展玉米结算、小麦采购等日常经营业务以及归还银行贷款，除自有流动资金
外，目前尚有资金缺口 1000 万元，为支持山东中农天泰生产经营和发展，根据
经营班子研究，并结合公司当前实际情况，董事会同意向山东中农天泰提供 1000
万元（人民币）的借款。借款期限：可分批分期借款，每批借款使用期限不超过
12 个月；资金占用费：借款按年利率 4.35%执行计算；还款方式：按借款合同约
定按期偿还借款本金。借款到期时（可提前还本付息），资金占用费随本金一次
清偿。
董事会认为：公司为山东中农天泰提供借款期间，能够对山东中农天泰的
生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供借款对
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公司的经营及资产状况无不良影响，不损害本公司及全体股东的利益。
（二）《关于向控股子公司周口服务公司提供借款购买资产的议案》
公司控股子公司---周口中垦现代农业产业服务有限公司（下称“周口服务
公司”），于 2015 年 7 月通过西华县人民法院司法拍卖网络平台竞拍取得河南大
粮仓实业有限公司（下称“大粮仓”）所属部分房地产。目前，西华县人民法院
将原大粮仓剩余资产在淘宝网司法拍卖网络平台进行挂拍公示，拍卖标的具体情
况如下：
1、附属设施：位于西华县南石公路北侧河南大粮仓实业有限公司部分实物资
产，主要包括桥梁、围墙、变压器、设备等，起拍价格 542.52 万元。
（1）限购情况：无；
（2）税费负担情况：无；
（3）物业情况：正常。
2、两排仓库：位于河南大粮仓实业有限公司西北角，建筑面积合计为 7276.96
平方米，起拍价格为 793.35 万元。
（1）权证编号情况：法院执行裁定书；
（2）限购情况：无；
（3）税费负担情况：按国家政策办理；
（4）物业情况：正常。
以上两项资产挂拍金额合计 1335.87 万元，相关赋税暂按 10%计算，预计总
金额约为 1500 万元。周口服务公司拟购买上述资产开展粮食收储业务，目前尚
有资金缺口 1170 万元。为支持周口服务公司生产经营和发展，根据经营班子研
究，并结合公司当前实际情况，董事会同意向周口服务公司提供 1170 万元（人
民币）的借款用于购买上述大粮仓剩余资产。借款期限：借款使用期限一年；资
金占用费：借款按年利率 4.35%执行计算；还款方式：按借款合同约定按期偿还
借款本金。借款到期时（可提前还本付息），资金占用费随本金一次清偿。
董事会认为：周口服务公司获得上述资产，可以进一步满足其开展粮食收储
业务的需求，与该公司的相关业务产生良好的协同性。公司为周口服务公司提供
借款期间，能够对周口服务公司的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风
险在可控范围内，本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响，不损害本
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公司及全体股东的利益。
独立董事对上述议案发表如下意见：
1、公司向山东中农天泰提供借款，有利于山东中农天泰的生产经营和发展，
对公司的经营及资产状况无不良影响，决策程序符合《公司法》、《证券法》等有
关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司和其他股东利益的情形。
2、公司向周口服务公司提供借款购买大粮仓剩余资产，可以进一步满足周
口服务公司开展粮食收储业务的需求，与该公司的相关业务产生良好的协同性，
有利于其生产经营和发展。公司为周口服务公司提供借款期间，能够对周口服务
公司的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供
借款对公司的经营及资产状况无不良影响，不损害本公司及全体股东的利益。
三、上网公告附件
（一）独立董事意见
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2016 年 8 月 5 日
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