张家港保税科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会上网材料
会议召开时间：2016 年 8 月 19 日
张家港保税科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会议程
主持人：公司董事长唐勇先生
时 间：2016 年 8 月 19 日
地 点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室
主要议程：
一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程；
二、主持人介绍参会股东人数及代表有表决权股份数额；
三、宣读并审议以下议案：
1、《关于放弃张家港保税港区港务有限公司增资优先认缴权的议案》
四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题；
五、提名并选举唱票、监票人员（律师参与）；
六、现场会议书面表决；
七、休会，等待网络投票结果；
八、统计表决结果，向大会报告；
九、宣布大会表决结果；
十、宣读股东大会决议，到会股东通过股东大会决议；
十一、律师发表见证意见；
十二、宣布会议结束。
张家港保税科技股份有限公司
2016 年 8 月 19 日
议案一
关于放弃张家港保税港区港务有限公司
增资优先认缴权的议案
各位股东：
近年来，公司参股公司张家港保税港区港务有限公司（以下简称“保税港务”）
生产经营呈现良好的发展态势，但受码头岸线短、场地、仓库资源紧的影响，保
税港务的发展面临一定瓶颈。
基于整车口岸建设及业务发展需要，从 2014 年 6 月起保税港务提出了西扩设
想，目前一期拆迁工程已进入尾声，但尚存较大的资金缺口。为此，保税港务拟
进行增资扩股，注册资本由 36,298.375 万元增加至 46,974.367 万元，增资价格
参照以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日的评估值确定为 1.88 元/注册资本。公司
作为保税港务参股股东，持有保税港务 45%股权，按照《公司法》的相关规定，
享有优先认缴出资的权利。综合考虑公司未来发展战略和资金使用安排，公司作
为保税港务的参股股东，拟放弃参与本次增资。
本次增资前后，保税港务的股权结构如下：
增资完成前 增资完成后
股东名称
出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
张家港保税科技股份有限公司 16334.27 45% 16334.27 34.773%
张家港港务集团有限公司 15971.285 44% 15971.285 34%
张家港保税区金港资产经营有限公司 3992.820 11% 14668.812 31.227%
若公司参与对保税港务同比例增资，公司需支付 9,027.19 万元，其中
4,804.20 万元计入保税港务注册资本，4,222.99 万元计入保税港务资本公积。
金港资产与公司受同一实际控制人控制，与公司存在关联关系，公司本次放
弃增资事宜构成关联交易。
本议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。关联股东张家港保税区金港资产经营有限公司应回避表决。
以上议案，请各位股东审议。
张家港保税科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 19 日
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