证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2016-046
银邦金属复合材料股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五
次会议于2016年8月4日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2016年7
月25日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。
会议由监事会主席孙荣州主持，公司董事会秘书张稷、财务总监王洁列席了本次
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为:公司 2016 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2016
年半年度报告》、《银邦股份2016年半年度报告摘要》。半年度报告披露提示性
公告同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2.银邦股份独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会
2016 年 8 月 6 日
首页
微信公众号
证券之星APP
