中毅达：关于上海证券交易所对有关媒体报道事项问询函的回复公告_股票频道

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达编号：临 2016－075

B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B

上海中毅达股份有限公司

关于上海证券交易所对有关媒体报道事项

问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 2 日收到上

海证券交易所出具的《关于对上海中毅达股份有限公司有关媒体报道事项的问询

函》（上证公函【2016】0904 号，以下简称“问询函”），详见公司于 2016 年

8 月 3 日披露的《上海中毅达股份有限公司收到上海证券交易所关于有关媒体报

道事项的问询函公告》（公告编号：临 2016-066），现对问询函所涉及问题回

复如下：

一、媒体报道称，根据公司副董事长陈国中提供的 2016 年 4 月签署的《关

于确认中毅达股票份额的协议书》，公司实际控制人何晓阳或已将其持有的大申

集团股权分别进行转让和质押，大申集团账户已收到 3000 万元“大申集团股权

转让诚意金”。该协议书还显示，公司部分董事、监事应根据收购方要求辞职，

何晓阳作为中毅达法律上的实际控制人，应将相关对中毅达公司的权利以不可撤

销委托方式授权协议签署者指定人员行使。而自 2016 年 5 月起，公司多名董事、

监事和高级管理人员相继辞职。请公司实际控制人和大申集团其他股东核实并说

明是否已将大申集团股权转让给相关方，或是否存在转让大申集团股权的意向；

如未转让或不存在转让意向，请说明是否存在将相关权利授权其他人行使的安排。

请公司及实际控制人根据目前董事会成员组成情况，进一步说明公司控制权是否

发生变更。

实际控制人回复：

就贵司 2016 年 8 月 2 日发来的问询函，回复如下：

一、关于说明是否已将大申集团股权转让给相关方，或是否存在转让大申集

团股权的意向。

本人未将持有的大申集团股权转让给相关方，也不存在转让大申集团股权

的意向。本人持有大申集团 50.56%的股权，是上市公司实际控制人。

二、关于是否存在将相关权利授权其他人行驶的安排。

本人不存在将持有的大申集团 50.56%股权的相关股东权利授权其他人行

使的情况。

三、本人作为上市公司实际控制人，从未对上市公司董监高人员进行人事安

排，从未对上市公司的人事安排进行干预。

大申集团及其股东回复：

就贵司于 8 月 2 日发来的问询函，我方说明如下：

我司已将问询函发至各股东，除股东陈国中、陈碰玉未回复我司，其他股东

何晓阳、深圳宝利盛投资管理公司、任鸿虎均已作出答复。

一、股东何晓阳、深圳宝利盛投资管理有限公司回复如下：不存在将大申集

团股权转让给相关方，也不存在将大申集团股权转让的意向，不存在将相关权利

授权其他人行使的安排。

二、股东任鸿虎回复如下：不存在将大申集团股权转让给相关方，也不存在

将相关权利授权其他人行使的安排。任鸿虎曾于 2016 年 3 月期间与意向方洽谈

股权转让事宜，拟将持有的我司 8.667%股权进行转让，并由意向方支付了诚意

金。但因双方在转让价款、交易条件等方面未达成一致，最终任鸿虎持有的我司

股权未实际发生股权转让。任鸿虎未将相关权利授权其他人行使。

三、截至目前，我司股权情况如下：

1、我司股东陈碰玉、陈国中分别持有我司 3.333%和 9.7768%股份。2015 年

4 月 29 日，陈碰玉和陈国中分别将其持有的 3.333%和 9.7768%股份质押给股东

何晓阳；

2、我司股东何晓阳持有我司 50.56%股权，仍为上市公司实际控制人。2016

年 6 月 6 日，何晓阳将其持有的 20.2230%质押给贵州贵台实业有限公司、将其

持有的 30.3346%质押给深圳市万盛源投资管理有限公司。

3、我司股东深圳宝利盛投资管理有限公司持有我司 27.6656%股权。2016 年

6 月 6 日，深圳宝利盛投资管理有限公司将其持有的 11.0663%质押给贵州贵台

实业有限公司、将其持有的 16.5993%质押给深圳市万盛源投资管理有限公司。

4、我司股东任鸿虎持有我司 8.667%股权。2016 年 6 月 27 日，任鸿虎将其

持有的股权 8.667%质押给陈飞霖。

公司回复：

近期新任董事会成员是经董事会推荐，拥有丰富的会计、法律、证券事务、

业务等方面的长期从业经历，可以提升公司治理水平，或对公司在新疆、贵州将

来拓展当地业务有益。结合实际控制人的回复，公司控制权未发生变更。

二、媒体报道称，公司新聘的多名董事、监事、高级管理人员与“中技系”

和成清波有关联。从公司披露的新聘人员简历来看，新聘人员与公司主营业务（园

林工程及销售苗木业务）、主要经营场所（2015 年度营业收入全部来自福建地

区）和注册地（上海）的关联度较小。请公司核实并说明提名相关人员出任董事、

监事、高级管理人员的主要考虑，并请新聘相关人员说明是否与“中技系”和成

清波有关联。

公司回复：

因公司 2015 年年度经营业绩未达预期，公司前任部分董、监、高辞职，新

任董、监、高是根据公司实际经营需要，符合公司发展，具体如下：

董事：

1、沈新民先生从大学毕业后就开始从事会计工作，拥有丰富的审计、评估

方面经验，对公司进一步完善内控有益，沈新民先生的工作经历符合公司的需要。

2、李春蓉女士有十多年上市公司证券部经历，拥有丰富的证券事务日常工

作经验，李春蓉女士的工作经历符合公司的需要。

3、方文革先生对新疆当地环境熟悉，公司已投资设立新疆全资子公司，对

公司在新疆拓展业务带来便利，方文革先生的工作经历符合公司发展需要。

4、庞森友先生生在对新疆当地环境熟悉，公司已投资设立新疆全资子公司，

对公司在新疆拓展业务带来便利，庞森友先生的工作经历符合公司发展需要。

独立董事：

1、赵金鹏先生长期从事律师工作，先后任律所专职律师、高级合伙人，可

以利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有客观的建设性意见，更

好地维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

2、刘名旭先生，注册会计师，博士学历，对财务管理学、会计学有深入研

究，可以利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有客观的建设性意

见，更好地维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

3、张伟先生长期从事律师工作，先后任律所专职律师、合伙人，可以利用

自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有客观的建设性意见，更好地维

护公司整体利益和全体股东的合法权益。

4、常姗姗女士大学毕业至今长期在会计师事务所任职，具有丰富会计方面

工作经验，可以利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有客观的建

设性意见，更好地维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

监事：

1、张秋霞女士对贵州当地环境熟悉，公司已投资设立贵州全资子公司，对

公司在贵州拓展业务带来便利，认为张秋霞女士的工作经历符合公司发展需要。

2、马文彪先生对新疆当地环境熟悉，公司已投资设立新疆全资子公司，对

公司在新疆拓展业务带来便利，认为马文彪先生的工作经历符合公司发展需要。

3、朱镇义先生长期从事会计工作，拥有丰富的审计、评估方面经验，目前

担任公司内审部主管，对公司进一步完善内控有益，认为朱镇义先生的工作经历

符合公司的需要。