股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2016-058
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于
2016 年 7 月 24 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2016 年 8
月 4 日在天津平高智能电气有限公司召开，会议应到董事九人，实到董事任伟理、
程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人，本次会议
的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《河南平高电气股份有
限公司 2016 年半年度报告》及其摘要；
与会董事认为公司 2016 年半年度报告客观地反映了公司 2016 年半年度财务情
况、经营成果等，并发表如下确认意见：
保证公司 2016 年半年度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2016 年上半年
经营情况报告》；
三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中信银行
股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》。
根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中信银行股份有限公司平顶
山分行申请办理 2 亿元的综合授信业务，担保方式信用，授信期限 2 年。董事会授
权公司法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内代表公司在
相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2016 年 8 月 5 日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
