证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2016-013
广州市爱司凯科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 29 日
以通讯方式向全体董事发出召开第二届董事会第八次会议的通知，会议于 2016
年 8 月 4 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长李明之先生主持。
应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
一、审议通过了《关于增加注册资本以及修改<公司章程>的议案》
同意根据公司首次公开发行股票的情况对《广州市爱司凯科技股份有限公
司章程（上市草案）》作进一步修改和补充，并提请股东大会授权公司董事会办
理工商变更登记相关手续。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司章程修订对照表》以及修改后的《广州市爱司凯科技股份有限公司
公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司 2016
年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于选举蒙红云为公司第二届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事夏善红已经辞去公司第二届董事会独立董事职务，根据
《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司董事会议事规则》及《公司董事
会提名委员会议事规则》等相关制度规定，公司董事会提名蒙红云为公司第二届
董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满
时为止。
公司独立董事依法对蒙红云担任公司独立董事任职资格发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于独
立董事变更的公告》。本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于修改<广州市爱司凯科技股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的《广州市爱司凯科技股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股
东大会审议。
四、审议通过了《关于修改<广州市爱司凯科技股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的《广州市爱司凯科技股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东
大会审议。
五、审议通过了《关于修改<广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事工作
制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的《广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事工作制度》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股
东大会审议。
六、审议通过了《关于修改<广州市爱司凯科技股份有限公司募集资金管理
制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的《广州市爱司凯科技股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股
东大会审议。
七、审议通过了《关于修改<广州市爱司凯科技股份有限公司信息披露管理
制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的《广州市爱司凯科技股份有限公司信息披露管理制度》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2016 年 8 月 19 日下午 14:00 召开 2016 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于提请召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 4 日
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