证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、B 公告编号：2016-038
广东省高速公路发展股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2016年8月4日（星期四）下午15:30；
（2）网络投票时间为：2016年8月3日——2016年8月4日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月
4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为2016年8月3日15:00至2016年8月4日15:00期间
的任意时间。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32
号利通广场45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长朱战良先生。
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6、会议通知刊登在2016年7月8日的《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
7、出席情况
（1）总体出席情况
出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 66 人 ， 代 表 股 份
1,168,625,126 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份 2,090,806,126 股 的
55.89%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人50人，代表股份
1,059,323,445股，占公司有表决权总股份的50.67%；通过网络投票
的股东及股东代理人16人，代表股份109,301,681股，占公司有表决
权总股份的5.23%。
（2）A 股股东出席情况：
出 席 会 议 的 A 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 17 人 ， 代 表 股 份
1,142,074,485股，占公司有表决权总股份的54.62%。其中：出席现
场会议的股东及股东代理人6人，代表股份1,034,577,304股，占公司
有表决权总股份的49.84%；通过网络投票的股东及股东代理人11人，
代表股份107,497,181股，占公司有表决权总股份的5.14%。
（3）B 股股东出席情况：
出 席 会 议 的 B 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 49 人 ， 代 表 股 份
26,550,641股，占公司有表决权总股份的1.27%。其中：出席现场会
议的股东及股东代理人44人，代表股份24,746,141股，占公司有表决
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权总股份的1.18%；通过网络投票的股东及股东代理人5人，代表股份
1,804,500股，占公司有表决权总股份的0.09%。
二、提案审议情况
会议审议通过了《关于公司投资认购国元证券股份有限公司非公
开发行 A 股股票的 议案》。
本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,168,306,026股，占出席会议有表决权总数的99.97%；反
对319,100股,占出席会议有表决权总数的0.03%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意1,141,882,285股，占出席会议有表决权总数的97.71%；反
对192,200股,占出席会议有表决权总数的0.02%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意26,423,741股，占出席会议有表决权总数的2.26%；反对
126,900股, 占出席会议有表决权总数的0.01%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、律师名称：姚继伟 叶晓晶
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3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、
公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开二〇一六年第三次临时股东大会的通知》、《关
于召开二〇一六年第三次临时股东大会的提示性公告》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2016 年 8 月 5 日
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