证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-061
广东鸿特精密技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于2016年8月4日上午10:00在公司会议室召开，会议于2016年7月22日以电子邮件
和直接送达的方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，
会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《公司2016年半年度报告》
董事会对公司2016年半年度报告全文审核后，认为：公司2016年半年度报告的
编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；报告的内容和格式符合中
国证监会和深圳证券交易所的规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报
告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。一致同意出具公司2016年半年度报告。
特此公告！
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
2016年8月5日
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