证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-059
湖北盛天网络技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于近日以专人送达、电
话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2016 年 8 月 3 日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式
进行表决。以通讯方式参加表决的董事有：崔建平、杨帆、方全丰、王先远。
3、本次董事会应到 8 人，出席 8 人。独立董事王永新先生因故不能出席会
议，书面委托独立董事方全丰先生代为出席。
4、本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和部分高管列席了本次
董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法
规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2016 年半年度报告全文
及摘要》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016
年半年度报告》全文及摘要。
2、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于变更公司注册资本
并修订公司章程的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。
本议案需经股东大会审议通过。
3、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司 2016 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于召开 2016 年第二次
临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第十三
次会议决议》
2.独立董事签署的《关于第二届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2016 年 8 月 5 日
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