证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2016-066
北京超图软件股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
中能电气股份有限公司
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 20 日公告
了《关于副总经理以及董事会秘书辞职的公告》，公司副总经理、董事会秘书龚
娅杰女士因工作调整申请辞去公司副总经理以及董事会秘书职务，辞职申请自送
达公司董事会之日起生效。辞职后，龚娅杰女士仍在公司担任其他职务。龚娅杰
女士持有公司股份 549,120 股，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。其所
持有的公司股份将严格按照本人所作的相关承诺及法律、法规进行管理。
2016 年 8 月 4 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议并通过
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李煜先生为公司董事会秘书，任
期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止（简历见附
件）。李煜先生现已取得深交所认可的董秘资格证书，且深交所对李煜先生拟被
聘任为公司董秘没有异议。
公司独立董事对此发表了同意意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
董事会秘书李煜先生的联系方式：
办公电话：010-59896232，办公传真：010-59896666
办公邮箱：liyu@supermap.com
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107 楼
6 层，邮政编码：100015
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 4 日
附件：李煜先生简历
李煜，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，硕士研究生。
李煜先生于 2003 年 10 月至 2005 年 7 月，就读于德国柏林洪堡大学，取得
经济及管理学硕士。
李煜先生于 2006 年至 2009 年任职于毕马威华振会计师事务所，2010 年
至 2015 年任职于西南证券股份有限公司投行部，2016 年 6 月至今任职于北京超
图软件股份有限公司，任副总经理职务。
最近五年，李煜先生未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。
李煜先生目前未持有公司股票，不存在以下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董
事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
（7）与持有本公司 5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。
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