证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2016-063
北京超图软件股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016 年 8 月 4 日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十一次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2016 年
7 月 29 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人。会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关
法律法规以及公司章程的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于变更公司董事的议案》
董事会于近日收到公司董事王尔琪先生的书面辞职报告。王尔琪先生因个人
原因申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。王尔琪先生的辞职
不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定，王尔琪先生的辞职报告自送达董事会时生效。
公司董事会提名委员会同意提名孙在宏先生（简历见附件）为第三届董事会
董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。
详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更公司董事
的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详情请见中国证监会指定创业板信息
披露网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
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公司董事会同意聘任李煜先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期从
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于聘任公司董
事会秘书的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详情请见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加收益，在保证正常经营活动及资金安全的前提下，
公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现
金管理，用于购买低风险、流动性高的保本型理财产品，使用期限为自公司董事
会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用暂时闲置
自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事发表了同意意见，详情请见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，增加收益，在保证募集资金项目正常实施及资金
安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1.8 亿元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买低风险、流动性高的保本型理财产品，使用期限为自公司董
事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使
用。
详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事发表了同意意见，详情请见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
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案》
同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计 5,324.05 万元。
详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
公司独立董事发表了同意意见，详情请见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 9 月 5 日（星期一）下午 2：00 在北京市朝阳区酒仙桥
北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层 6-1 会议室以现场与网络相结合的方
式召开公司 2016 年第三次临时股东大会。
详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站《关于召开 2016 年第
三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会
二○一六年八月四日
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附件：孙在宏先生简历
孙在宏，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，博士研究生。
孙在宏先生于 1985 年 7 月取得武汉测绘学院学士学位；1991 年 7 月取得南
京师范大学地图与遥感专业硕士学位；2012 年 9 月取得南京大学地图学与地理
信息系统专业博士学位。
孙在宏先生于 1985 年 7 月至 1988 年 9 月，任河海大学工程勘测系助教；1991
年 9 月至 1995 年 5 月，任南京师范大学地理系讲师；1995 年 6 月至 2013 年 5
月，任南京师范大学地理科学学院副教授；2013 年 6 月至今，任南京师范大学
地理科学学院教授；1993 年 7 月至 2001 年 3 月，任江苏金陵资产评估有限责任
公司总工程师；2001 年 4 月至 2011 年 4 月，任南京国图信息工程有限公司执行
董事兼经理；2011 年 3 月至今任南京鼎图投资咨询有限公司董事长；2010 年 5
月至 2016 年 5 月任江苏国图信息产业园管理有限公司董事长兼总经理；2011 年
5 月至 2016 年 5 月，任南京国图信息产业股份有限公司董事长；2016 年 6 月至
今，任南京国图信息产业有限公司董事兼总经理。
最近五年，孙在宏先生任南京鼎图投资咨询有限公司董事长以及南京国图信
息产业有限公司董事兼总经理，曾任江苏国图信息产业园管理有限公司董事长兼
总经理。
孙在宏先生目前持有公司股票 9,205,379 股，不存在以下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董
事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形。
（7）与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员存在关联关系。
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附件：李煜先生简历
李煜，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，硕士研究生。
李煜先生于 2003 年 10 月至 2005 年 7 月，就读于德国柏林洪堡大学，取得
经济及管理学硕士。
李煜先生于 2006 年至 2009 年任职于毕马威华振会计师事务所，2010 年至
2015 年任职于西南证券股份有限公司投行部，2016 年 6 月至今任职于北京超图
软件股份有限公司，任副总经理职务。
最近五年，李煜先生未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。
李煜先生目前未持有公司股票，不存在以下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董
事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
（7）与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员存在关联关系。
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