证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2016-048
浙江佐力药业股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会
议于2016年8月3日以现场表决的方式召开。会议通知于2016年7月24日以专人送
达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会议应参加审议表决监事
3 人，实际参加审议表决监事3人，本次会议由监事会主席彭晓国主持，与会监
事认真审议议案。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议
经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》
与会监事一致认为：公司编制和审核《2016年半年度报告》及《2016年半
年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度经营的实际情况， 不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站《2016半年度报
告》、《2016年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合
《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业
板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，
募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站《关于2016年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产
品的议案》
同意控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司使用额度不超过3500万元
人民币的闲置自有资金购买银行保本型理财产品，期限为1年，在上述额度内，
资金可以滚动使用，在上述额度内可以滚动使用，滚动使用金额累计不超过8,000
万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
四、审议通过《关于控股股东、实际控制人变更股份锁定承诺履行方式的
议案》
公司监事会认为，控股股东、实际控制人变更股份锁定承诺履行方式事项符
合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、
关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。董事会审议该议案时关
联董事回避了表决，审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2016年度第二次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
监 事 会
2016年8月3日
首页
微信公众号
证券之星APP
