证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2016-047
浙江佐力药业股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”，“佐力药业”）第五届董
事会第二十九次会议于2016年8月3日以现场表决的方式召开。会议通知于2016
年7月24日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议
应参加审议表决董事6人，实际参加审议表决董事6人。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《公司 2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》
《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
公司独立董事对公司《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》发表了独立意见；第五届监事会第十九次会议审议了此报告，并发表了核
查意见。以上文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产
品的议案》
同意控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司使用额度不超过 3500 万元
人民币的闲置自有资金购买银行保本型理财产品，期限为 1 年，在上述额度内，
资金可以滚动使用，滚动使用金额累计不超过 8,000 万元，并授权珠峰药业管理
层行使此项理财决策权, 无须提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
四、审议通过《关于控股股东、实际控制人变更股份锁定承诺履行方式的
议案》
《关于控股股东、实际控制人变更股份锁定承诺履行方式》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
俞有强先生回避表决，该议案尚须提交公司 2016 年度第二次临时股东大会
审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
五、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2016 年 8 月 22 日召开 2016
年度第二次临时股东大会。《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会通知的公
告》详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 4 日
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