证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 编号： 2016- 019
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
为全资子公司借款提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：克拉玛依汇嘉时代百货有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民
币 200 万元，截至公告日前，本公司为上述担保对象提供担保余额为 0
元。
本次担保不存在反担保。
本公司及控股子公司无逾期担保。
一、担保情况概述
克拉玛依汇嘉时代百货有限公司（以下简称“克拉玛依汇嘉”）向中国工商
银行克拉玛依石油分行申请办理 200 万元贴息贷款，用于支付货款，贷款期限 1
年，年利率为基准利率上浮 5 %，具体贷款利率以实际签订的合同为准。本公司
为该笔借款提供保证担保。
本次交易已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
克拉玛依汇嘉为本公司全资子公司，注册资本 500 万元；法人代表：咸新轶；
住所：新疆克拉玛依市准葛尔路 218 号；经营范围：食用动物肉、国内正版音像
及出版物零售；食品、饮料及烟草制品、日用品、服装鞋帽、针纺织品、文化体
育用品及器材、五金产品、电子产品、农畜产品销售；广告业；房屋、柜台租赁；
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玉器加工；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
克拉玛依汇嘉主要财务指标如下：
截至 2015 年末，总资产为 12,149.44 万元，负债总额 7,566.54 万元，流动
负债 7,566.54 万元，净资产为 4,582.90 万元；2015 年实现营业收入 34,477.65
万元，净利润 2,171.80 万元。（以上数据已经审计）
截至 2016 年 6 月末，总资产为 12,138.34 万元，负债总额 6,724.27 万元，
流动负债总额 6,724.27 万元，净资产为 5,414.06 万元；2016 年 1-6 月实现营
业收入 16,649.72 万元，净利润 831.17 万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
担保金额：200 万元。
担保期限：一年。
担保方式：连带责任保证担保。
四、董事会意见
克拉玛依汇嘉为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且上述公司经
营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，本公司对其提供的担保不会损害公
司的利益。
独立董事发表意见如下：“此次公司为全资子公司克拉玛依汇嘉时代百货有
限公司担保事项符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发【2006】120 号）和《公司章程》的规定，公司董事会关于此项
担保的审议和表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定。我们认为，公司为
全资子公司提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现
了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行
为。”
五、核查意见
保荐机构核查了上述担保事项的公司董事会会议资料、独立董事意见、克拉
玛依汇嘉的财务资料等，对上述担保事项发表意见如下：
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本次担保事项已经汇嘉时代董事会审议，独立董事发表了同意意见，相关程
序符合《上海证券交易所股票上市规则》、汇嘉时代《公司章程》及《对外担保
管理办法》的相关规定；被担保人克拉玛依汇嘉为汇嘉时代全资子公司，汇嘉时
代对其经营和财务能实施有效控制，不会对汇嘉时代财务状况、经营成果产生不
利影响，没有损害广大中小股东的利益。本保荐机构对上述担保事项无异议。
六、本公司累计对外担保情况：
截止本次会议召开之日，公司及控股子公司无对外担保，公司对下属子公司
担保金额 0 元，公司亦无逾期担保情况。
七、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇一六年八月四日
报备文件
经与会董事签字生效的董事会决议
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