汇嘉时代：关于2015年度拟不进行利润分配的专项说明_股票频道

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代编号： 2016- 013

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于 2015 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司 2015 年度可供分配利润情况和利润分配预案

经天职国际会计师事务所有限公司审计，2015 年度公司（指母公司报表）实现

净利润 25,030,280.15 元，提取 10%法定盈余公积金 2,503,028.02 元，加上年初未

分配利润 247,522,422.53 元，扣除 2015 年度因实施 2014 年度利润分配方案派发的

现金股利 26,280,000 元后，则 2015 年末可供股东分配的利润为 243,769,674.66

元。

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》中规定：“上市公司发行证券，存

在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表

决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”因当时公司正在首次公开发行过程中，

为确保首次公开发行、上市的顺利推进，公司 2016 年 3 月 30 日召开的 2015 年年度

股东大会审议通过了《关于公司暂缓 2015 年度利润分配的议案》。

同时结合公司近期资本性支出的实际情况，经公司第三届董事会第十八次会议

审议通过，公司拟定 2015 年度利润分配预案为：不进行分配利润，不进行公积金转

增股本，未分配利润用于补充流动资金。本议案尚需经公司股东大会审议通过。

二、公司 2015 年度不进行现金分红的原因

根据《公司章程》的相关规定，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连

续性和稳定性，兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益；同时综合考虑所处

行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因

素。

公司 2015 年度拟不进行现金分红系因公司未来十二个月存在重大资本性支出，

为推进战略发展规划的实施，公司拟投资建设昌吉汇嘉时代购物中心，该项目建设

总投资预计达到 2.86 亿。

鉴于公司未来存在重大资本性支出的情形，为不影响公司未来整体业务发展及

项目投资的进度，董事会拟决定：2015 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转

增股本。

三、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：董事会提出2015年度不进行利润

分配的决定，是考虑到公司本年度经营情况以及后续发展做出决定。为保证公司正

常经营和长远发展，为满足公司顺利开展业务需求和保证流动资金的充足，董事会

从经营实际出发提出该利润分配预案，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

综合以上因素，我们同意本次董事会提出的《关于公司2015年度利润分配的预案》，

同意将该项预案提交公司股东大会审议。

特此说明。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一六年八月四日