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关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2016]48300015 号
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：
我们接受委托，对深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至
2016 年 8 月 4 日，以自筹资金预先投入于 2016 年 2 月 3 日签署的《深圳瑞和建筑
装饰股份有限公司非公开发行股票预案》所载募集资金投资项目（以下简称“募集
资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情
况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项
目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—
—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求
我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预
先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的
鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们
的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了
解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的
证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
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我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方
面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等
有关要求编制。
本鉴证报告仅供深圳瑞和建筑装饰股份有限公司用于以募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄绍煌
中国北京 中国注册会计师：王勇
二〇一六年八月四日
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深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 5 月 4 日签发的证监许可[2016]986 号
文《关于核准深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》以及深圳瑞
和建筑装饰股份有限公司（以下简称“本公司”）2016 年 7 月 15 日公告的非公开发
行股票发行情况报告书暨上市公告书，本公司获准向社会非公开发行人民币普通股
2,500 万股，每股发行价格为人民币 34 元，股款以人民币缴足，共计人民币
850,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民
币 23,425,000.00 元后，净募集资金共计人民币 826,575,000.00 元，上述资金于
2016 年 6 月 29 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华
验字[2016]48300002 号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于 2016 年 2 月 3 日签署的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行
股票预案》（以下简称“非公开发行股票预案”），本公司本次发行股票所募集的资
金，在扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投入到以下项目，包括金寨县白塔畈信
义 100MWp 光伏并网电站项目、定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目、光
伏建筑一体化研发中心项目以及补充流动资金。
本次发行募集资金到位前，本公司将根据项目的实际情况和有关规定，以自筹
资金先行投入并实施金寨县白塔畈信义 100MWp 光伏并网电站项目，待募集资金到
位后，再以募集资金置换本次发行前公司已投入使用的自筹资金。截至 2016 年 8
月 4 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 27,500 万
元，具体运用情况如下：
（单位：人民币万元）
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募集资金承诺投入 截至 2016 年 8 月 4 日止以自筹
序号 项目名称
总额 资金预先投入金额
金寨县白塔畈信义 100MWp 光伏并网
1 40,000 27,500
电站项目
定制精装 O2O 平台建设及营销网络升
2 30,500
级项目
3 光伏建筑一体化研发中心项目 5,800
4 补充流动资金 8,700
合计 —— 85,000 27,500
本公司董事会认为，本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中
小板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准
确、完整地反映了本公司截至 2016 年 8 月 4 日，以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的情况。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一六年八月四日
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