证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2016—023
柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三十五次会议于 2016 年 8 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2016
年 8 月 1 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，本次会议应表决
董事九名，实际表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃
先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生
先生、覃程荣先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司
董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议
案》。
同意将部分募集资金用途“补充公司流动资金”变更为“偿还短期融
资券”，使用本次募集资金中的 13,000 万元偿还短期融资券。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于变更非公开
发行部分募集资金用途的公告》（公告编号：临 2015－024）
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会
的议案》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于召开 2016 年
1
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2015－025）
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 5 日
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