证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2016-162
北京安控科技股份有限公司
关于召开 2016 年第五次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京安控科技
股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议审议通过，兹
定于 2016 年 8 月 10 日召开 2016 年第五次临时股东大会，现将本次会议的有关
事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016 年第五次临时股东大会。
2、股东大会召集人：北京安控科技股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 8 月 10 日（星期三）下午 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2016 年 8 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系
统投票的具体时间为：2016 年 8 月 9 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 10 日下午 15:00
任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方
式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2016 年 8 月 3 日（星期三）下午 15：00 收市后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
1
本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式
见附件 2），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于控股孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的议案》。
上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 2016 年 7 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编
号：2016-151）及相关公告。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授
权委托书（见附件 1）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东
大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议
的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托
书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文
件的原件参加股东大会。
（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函
或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会登记表》（见附件 2），在 2016 年 8
月 10 日 11:30 前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。来函信封
请注明“股东大会”字样。
2、登记时间：2016 年 8 月 10 日上午 11:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：北京安控科技股份有限公司董事会办公室（北京市海淀区地
锦路 9 号院 6 号楼）。
四、参加网络投票的具体操作流程
2
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件 3）。
五、其他事项：
1、联系方式：
（1）联系人：聂荣欣
（2）联系电话：010-62971668-6135
（3）传真：010-62979746
（4）通讯地址：北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼
（5）邮政编码：100095
2、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、
交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四十五次会议决议。
附件 1：《授权委托书》
附件 2：《股东大会登记表》
附件 3：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 4 日
3
附件1：《授权委托书》
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京安控科技股
份有限公司 2016 年第五次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对
该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：
议案名称 表决
一、《关于控股孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的
同意□ 反对□ 弃权□
议案》
注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选
或不选 视为无效委托。
委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2016 年 月 日
有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4
附件2：
北京安控科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码
法人股东法定代表人
/法人股东营业执照
姓名
号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时
间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记
表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
5
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365370
2、投票简称：安控投票
3、投票时间：2016 年 8 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登陆证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票” 功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填
写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程
序：
（1）在投票当日，“安控投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，
1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价
格分别申报。
对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议
案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案 1，1.02 元代表议案 1
中子议案 2，以此类推。
表 1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案内容 委托价格
总议案 下述所有议案 100.00
6
议案序号 议案内容 委托价格
《关于控股孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的议
议案 1 1.00
案》
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
表 2：表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 9 日下午 15:00，结束时
间为 2016 年 8 月 10 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写 “姓名” 、
“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会
返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
7
码”激活服务密码。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，
在参加其他网络投票时不需重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂
失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳
证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安
控科技 2016 年第五次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券
帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4）确认并发送投票结果。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一
次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
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