证券代码:300479 证券简称:神思电子 公告编号:2016-037
神思电子技术股份有限公司
第二届董事会 2016 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据公司董事会于 2016 年 7 月 22 日以电话、短信、邮件等方式发出的《神思电子技术
股份有限公司第二届董事会 2016 年第八次会议通知》,2016 年 8 月 3 日神思电子技术股份
有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2016 年第八次会议以现场与通讯相结合的方
式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人(以通讯表决方式出席会议 6 人)。
以通讯表决方式出席会议的董事为宋弋希先生、陈德展先生、姜进先生、姜彦福先生、王树
昆先生、丁晓东先生。会议由董事长王继春先生召集和主持。会议的召集和召开程序,符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、通过《关于审议〈2016 年半年度报告〉及摘要的议案》
同意公司《2016 年半年度报告》及摘要。详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关
公告。
表决情况:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
二、通过《关于〈2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
同意公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详见公司在创业板指
定信息披露媒体的相关公告。
表决情况:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日