证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-045
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016
年3月14日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《非公开发
行股票预案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于2016年5月5
日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了前述相关议案。
2016年8月3日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，对本次
非公开发行股票方案进行了部分调整，并相应修订了本次非公开发行
股票预案。现将本次非公开发行股票预案主要修订情况说明如下：
一、因公司已经召开2016年第一次临时股东大会对本次非公开发
行股票方案进行了审议，其后又召开第六届董事会第十九次会议对本
次发行方案部分内容进行了审议修订，国务院国资委亦已经出具《关
于成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的
批复》，因此对“重要提示”涉及的审批程序、“第一节 本次非公
开发行股票方案概要”之“九、本次发行取得批准的情况及尚需呈报
批准的程序”的相关内容进行了更新；
二、结合市场环境及公司实际情况，公司对本次非公开发行募集
资金金额上限、发行股数上限进行了调整，调整后的募投项目中的研
发费用由公司自筹资金投入，故相应对预案中涉及募集资金金额的部
分进行了修订；
三、对原《非公开发行股票预案》中的财务数据进行了更新；
四、本次非公开发行股票申请的有效期调整为自股东大会审议通
过之日起12个月，因此对“第一节 本次非公开发行股票方案概要”
之“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期”之“8、
本次发行申请有效期”进行了修订；
五、由于本次募集资金上限发生变化，公司修订了本次发行前后
控股股东、实际控制持股数量及持股比例的测算，修订了“第一节 本
次非公开发行股票方案概要”之“七、本次发行是否导致公司控制权
发生变化”、“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分
析”之“二、发行后公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收
入结构的变动情况”；
六、截至本说明公告日，公司2015年度利润分配计划已经实施完
毕，因此对“第六节 利润分配政策及执行情况”之“公司利润分配
及现金分红政策的制定及执行情况”进行了更新；
七、结合当前实际情况，对原《非公开发行股票预案》中“第七
节 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、
公司采取的措施及承诺”之“一、本次发行摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响”进行了修订。
本次修订后的具体内容请见公司于2016年8月4日发布在巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn的《成都卫士通信息产业股份有限公司非公
开发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年八月四日
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