证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2016-055
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于豁免公司控股股东履行承诺事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重
大资产重组管理办法》、《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》、《上市公司
监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司
承诺及履行》等有关法律和规定的要求，鉴于目前公司控股股东大连星海湾金融
商务区投资管理股份有限公司（以下简称“星海湾投资”）不具备变更承诺事项的
条件，特致函向公司董事会、股东大会申请豁免履行承诺事项。
2016 年 7 月 18 日，公司召开第六届十四次董事会会议及第六届十一次监
事会会议，审议通过了《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》，关联董
事张志新先生、张宝华先生回避本议案的表决；关联监事吴健先生、于国红女士
回避本议案的表决；公司独立董事发表了表示一致同意的独立意见。同时公司发
布召开 2016 年第三次临时股东大会会议的通知，将该议案提交公司股东大会审
议批准。股东大会审议该议案时，关联股东星海湾投资将回避表决。详见公司于
2016 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
2016 年 8 月 3 日，公司在大连世界博览广场会议室召开 2016 年第三次临
时股东大会审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》，因该议案涉及
关联交易，关联股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司回避表决，其
持有的公司股份为 22,104,000 股。经审议，该议案已获得出席本次会议有效表
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决权股份总数的 100%通过。
星海湾投资公司将继续做好上市公司投资者关系管理工作，与投资者不断加
强互动沟通，取得广大理性投资者的理解和支持；继续积极探索其他支持上市公
司发展的资本运作方式，力求站在更高更长远的角度，推动公司长远健康发展。
公司提醒广大投资者，上海证券交易所指定的官方网站及信息披露媒体是公
司指定信息披露渠道，请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司及大股东将
按照相关法律法规要求及时做好相关信息披露工作，履行信息披露义务。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2016 年 8 月 3 日
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