证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-070
广东威创视讯科技股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
七次会议决定召开 2016 年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2016 年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议进行
投票表决。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系
统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（五）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2016 年 8 月 24 日（星期三）下午 14:30 。
2、网络投票时间：
1
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 8 月 24 日上午
9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 8 月 23 日下午 15：
00 至 2016 年 8 月 24 日下午 15：00 期间的任意时间。
（六）股权登记日：2016 年 8 月 17 日
（七）会议出席对象：
1、截至 2016 年 8 月 17 日（星期三）下午 15：00 时收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议会议地点：广州高新技术产业开发区科珠路 233 号一楼会议
室。
二、会议审议事项
1、《关于<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1 实施激励计划的目的
1.2 激励计划的管理机构
1.3 激励对象的确定依据和范围
1.4 限制性股票的来源和数量
1.5 限制性股票的分配情况
1.6 激励计划的有效期、授予日、锁定期、 解锁日、相关限售规定
1.7 限制性股票的授予价格
1.8 限制性股票的授予与解锁条件
1.9 激励计划的调整方法和程序
1.10 限制性股票会计处理
1.11 实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.12 预留权益的处理
1.13 公司与激励对象的权利与义务
1.14 激励计划的变更与终止
2
1.15 回购注销的原则
1.16 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2、《关于修订<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议
案》
以上事项内容详见 2016 年 8 月 4 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的第三届董事会第二十七次会议决议公告和第三届监事会第二十次会议决议公
告。上述第 1、2、3 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表
决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2016年8月19日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；
（二）登记地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号公司董事会秘书办
公室（邮编510670），信函请注明“股东大会”字样；
（三）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自
然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身
份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股
东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（信函或传真
在2016年8月19日17:00前送达或传真至董事会秘书办公室）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
3
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式：
1、联 系 人：曾日辉
2、电话号码：020-83903431、传真号码：020-83903598
3、电子邮箱：irm@vtron.com
4、地址邮编：广州高新技术产业开发区科珠路233号（邮编：510670）
（二）其他：与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十七次会议决议。
（二）公司第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 3 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码：“362308”
2、普通股的投票简称：“威创投票”
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 代表所有议案 100
议案1 《关于<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 1.00
议案1中子议案（1） 实施激励计划的目的 1.01
议案1中子议案（2） 激励计划的管理机构 1.02
议案1中子议案（3） 激励对象的确定依据和范围 1.03
议案1中子议案（4） 限制性股票的来源和数量 1.04
议案1中子议案（5） 限制性股票的分配情况 1.05
议案1中子议案（6） 激励计划的有效期、授予日、锁定期、 解锁日、相关限售规定 1.06
议案1中子议案（7） 限制性股票的授予价格 1.07
议案1中子议案（8） 限制性股票的授予与解锁条件 1.08
议案1中子议案（9） 激励计划的调整方法和程序 1.09
议案1中子议案（10） 限制性股票会计处理 1.10
议案1中子议案（11） 实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序 1.11
议案 1 中子议案（12） 预留权益的处理 1.12
议案 1 中子议案（13） 公司与激励对象的权利与义务 1.13
议案 1 中子议案（14） 激励计划的变更与终止 1.14
议案 1 中子议案（15） 回购注销的原则 1.15
议案 1 中子议案（16） 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制 1.16
议案2 《关于修订<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 2.00
议案3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜 3.00
的议案》
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本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。
对于逐项表决的议案，如议案1中有16个需表决的子议案，1.00代表对议案1
下全部子议案的议案编码，1.01代表议案1中子议案（1），1.02代表议案1中子议
案（2），依此类推。
（2）填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 23 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 8 月 24 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：股东大会授权委托书
广东威创视讯科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席广东威创视讯科技股份
有限公司 2016 年第二次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其
行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
投票意向
序号 议案名称
同意 反对 弃权
议案 1 《关于<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1 实施激励计划的目的
1.2 激励计划的管理机构
1.3 激励对象的确定依据和范围
1.4 限制性股票的来源和数量
1.5 限制性股票的分配情况
1.6 激励计划的有效期、授予日、锁定期、 解锁日、相关限售规定
1.7 限制性股票的授予价格
1.8 限制性股票的授予与解锁条件
1.9 激励计划的调整方法和程序
1.10 限制性股票会计处理
1.11 实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.12 预留权益的处理
1.13 公司与激励对象的权利与义务
1.14 激励计划的变更与终止
1.15 回购注销的原则
1.16 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
议案 2 《关于修订<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案 3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事
宜的议案》
（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”
或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）
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对可能纳入会议的临时议案：【 】按受托人的意愿行使表决权
【 】不得按受托人的意愿行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托日期：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日
注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。
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